Con este curso de Compliance avanzado adquirirás los conocimientos clave para identificar los elementos y procedimientos de cumplimiento normativo en las empresas, analizando los requisitos legales y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Durante la formación, examinarás en detalle la responsabilidad penal de las personas en el marco mercantil y corporativo, prestando especial atención a las sucesivas reformas legales y a las directrices de la Unión Europea. Asimismo, estudiarás las tipologías delictivas más frecuentes en la actividad societaria, como el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias, la financiación del terrorismo o las infracciones contra el medio ambiente, reconociendo sus penas asociadas.

Aprenderás a confeccionar e implantar un Código Ético adaptado al modelo de negocio de cada organización mediante la autodiagnosis de riesgos internos. También profundizarás en el diseño técnico de canales de queja y denuncia, estableciendo mecanismos que garanticen el anonimato y la protección integral de las personas denunciantes. Por último, abordarás la gestión directa del procedimiento sancionador interno, desde el inicio y la fase de instrucción hasta la resolución final, aplicando el régimen disciplinario de conformidad con el principio de proporcionalidad.