El marco legal exige a las empresas prevenir activamente la comisión de delitos en su operativa diaria. Con este curso de Iniciación a compliance aprendes a delimitar las responsabilidades legales que asumen las organizaciones y a comprender el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme al Código Penal español y la normativa comunitaria europea. Estudiarás cómo las reformas normativas determinan el control interno de las organizaciones y qué funciones desempeñan los roles vinculados al cumplimiento.

A lo largo de las sesiones trabajas la aplicación preventiva del marco regulatorio en la estructura corporativa. Conocerás el procedimiento para detectar conductas de riesgo, estructurar mapas de riesgos específicos y establecer mecanismos de supervisión idóneos. Asimismo, examinarás el contenido esencial de un Código Ético, los canales de difusión entre el personal, los modelos de autorresponsabilidad y el régimen sancionador aplicable en caso de incumplimientos normativos.